Santa Marte
Bávaro
Los lavadores de activos han ido separando sus conexiones con el narcotráfico y ahora ha incursionado en otras áreas del crimen, aunque siguen teniendo preponderancia en el negocio de las drogas, segun dijo ayer el director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, Germán Miranda Villalona. Agregó que su nueva tendencia se inclina a incrementar la lista de delitos graves y a tener una visión amplia de este fenómeno criminal.
Citó el caso de los hermanos cubano-americanos, Carlos, José y Luis Manuel Benítez, acusados de un fraude de más de 100 millones de dólares al Seguro Social de Estados Unidos, quienes vinieron al país a realizar grandes inversiones y que luego le fueron incautados bienes valorados en más de dos mil millones de pesos.
Al disertar durante la II Conferencia Internacional Antilavado de Activos, que se desarrolla en el hotel Hard Rock, de Punta Cana, Miranda Villalona entiende que ante esa nueva realidad es necesario tener una nueva visión y asumir los compromisos que sean necesarios para enfrentar esa amenaza.
Citó el caso de los hermanos cubano-americanos, Carlos, José y Luis Manuel Benítez, acusados de un fraude de más de 100 millones de dólares al Seguro Social de Estados Unidos, quienes vinieron al país a realizar grandes inversiones y que luego le fueron incautados bienes valorados en más de dos mil millones de pesos.
Al disertar durante la II Conferencia Internacional Antilavado de Activos, que se desarrolla en el hotel Hard Rock, de Punta Cana, Miranda Villalona entiende que ante esa nueva realidad es necesario tener una nueva visión y asumir los compromisos que sean necesarios para enfrentar esa amenaza.
