EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fiscalía de Venezuela presentó cargos contra el banquero José Luis Santoro Castellano, accionista del quebrado Banco Peravia en el país, porque presuntamente cometió un el delito de legitimación de capitales provenientes de infracciones graves.
Santoro posee dos nacionalidades (venezolana e italiana), sin embargo tenía residencia permanente en el país.
El accionista escapó hacia Venezuela luego de ser alertado de que estaba siendo sometido a la justicia dominicana por la comisión de múltiples delitos, entre ellos: fraude bancario, lavado de activos provenientes de infracciones, estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
La constitución de Venezuela, en su artículo 69 prohíbe la extradición de venezolanos pero si permite ser juzgado allí por los mismos delitos.
Santoro se encuentra detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la orden del Tribunal Supremo de Justicia.
